A kínai származású Chen Zhit, a Prince Group alapítóját Kambodzsában letartóztatták és Kínába szállították. A férfit az Egyesült Államok csalással és pénzmosással vádolja, mivel egy kambodzsai székhelyű, több milliárd dolláros online csalóhálózatot működtetett. Az amerikai ügyészek szerint Chen irányította a kényszermunkatáborokat Kambodzsában, ahol az emberkereskedelem áldozatait börtönszerű létesítményekben tartották fogva, magas falakkal és szögesdróttal körülvéve.
Az amerikai vádak és a washingtoni és londoni szankciók óta az európai, amerikai és ázsiai hatóságok célba vették Chen cégét, a Prince Holding Groupot, és vagyonelkobzásokat hajtottak végre. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Chen alapította a Prince Groupot, egy multinacionális konglomerátumot, amely a hatóságok szerint „Ázsia egyik legnagyobb transznacionális bűnszervezetének” fedezeteként szolgált.
A kambodzsai hatóságok szerdán közölték, hogy „három kínai állampolgárt, nevezetesen Chen Zhit, Xu Ji Liangot és Shao Ji Huit letartóztatták és kiadták a Kínai Népköztársaságnak”. A műveletet kedden hajtották végre „a transznacionális bűnözés elleni együttműködés keretében” és a kínai hatóságok kérésére, „több hónapos közös nyomozati együttműködést követően”. Chen kambodzsai állampolgárságát decemberben „királyi rendelettel visszavonták”.
Az amerikai hatóságok októberben hozták nyilvánosságra a Chen elleni vádiratot, melyben azzal vádolják, hogy kambodzsai telepeket felügyelt, ahol az emberkereskedelem áldozatai kriptovaluta-csalásokat hajtottak végre, melyekkel több milliárd dollárt kaszáltak. Akár 40 év börtönbüntetésre is számíthat, ha az Egyesült Államokban elítélik távirati csalás és pénzmosás miatt, melyek körülbelül 127 271 Washingtontól lefoglalt bitcoint érintenek, melyek jelenlegi áron több mint 11 milliárd dollárt érnek. A Prince Group tagadja a vádakat.
Az amerikai vádak szerint a csalók erőszakkal kényszerítették az áldozatokat, hogy úgynevezett „disznóvágási” csalásokat hajtsanak végre, melyek kriptovaluta-befektetési csalások, amelyek idővel bizalmat építenek ki az áldozatokkal, mielőtt ellopnák a pénzüket. A csalások világszerte áldozatokat céloznak meg, és milliárdos veszteségeket okoznak. A kambodzsai, mianmari és a régióban található csalóközpontok hamis álláshirdetésekkel vonzzák a külföldi állampolgárokat – köztük sok kínait – a célra épített telepekre, ahol online csalásra kényszerítik őket.
Hozzászólások
Szólj hozzá te is!
vagy